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涉及违反金融统计相关规定等,湖北仙桃农商行被罚140.95万元

出处:北京商报 作者:孟凡霞 实习记者 周义力 网编:财经新闻中心 2025-08-21

北京商报(记者 孟凡霞 实习记者 周义力)8月21日,中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表披露,湖北仙桃农商行因“违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;未履行有关风险管理措施;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定识别代理人身份;与身份不明的客户进行交易”等多项违法违规行为,被警告并罚款140.95万元。

时任湖北仙桃农商行信贷管理部经理周某彬、时任湖北仙桃农商行信贷管理部征信异议经办人马某因对“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”负有责任,分别被处罚款1.1万元。

时任湖北仙桃农商行运营管理部经理吴某博因对“未按规定识别代理人身份”负有责任,被处罚款1.4万元。

时任湖北仙桃农商行电子银行部经理周某军因对“与身份不明的客户进行交易”负有责任,被处罚款1万元。

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