北京商报讯（记者 孟凡霞）10月20日，国家外管局管理检查司司长张生会公开表示，外管局与公安机关等部门始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，工作成效显著。2016年以来截至9月8日，共破获案件56起，涉及14个省、区、市，其中广东19起，浙江13起，深圳8起，初步统计涉案金额逾万亿元，冻结涉案账户资金25.13亿元，罚没款2170万元。
     张生会表示，为防范跨境资金流动风险，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出。今年，外管局在全国范围内组织开展了两期流出项下专项检查。在违规线索排查上，外汇局通过整合利用大数据资源、完善各项非现场监测指标，使外汇非现场检查系统得到深入、广泛应用，并成为监测分析和发现外汇违法违规行为、跨境资金异常流动的有力“武器”。在检查前期准备阶段，外汇局利用外汇非现场检查系统，对几十万条外汇业务基础数据进行了全面排查。同时，外汇局加强非现场监测分析与现场检查无缝对接，保证对每一条异常线索、每一项延伸核查做到一查到底。据统计，外汇局共对19137条可疑线索开展现场检查，累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。
     在严查资金违规流出行动中，对地下钱庄等违法犯罪活动的打击一直是重中之重。张生会介绍，外管局大力开展联合打击地下钱庄工作。与公安机关等部门通力合作，多次开展针对地下钱庄等违法犯罪活动的专项检查，在联合打击机制建设和联合打击地下钱庄工作开展方面成效显著。2016年以来，外汇局各级分支机构联合公安机关，破获了一批地下钱庄大案要案。

 同时，外管局与人民银行、公安部、最高法、最高检等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。今年7月份，上海等5省市同步开展“12·17”专案收网行动，捣毁窝点30余处，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金8100余万元，初步查明涉案金额高达600余亿元人民币。
     下一阶段，外管局将继续跟踪外汇收支形势变化，加大非现场监测分析和现场检查力度，紧扣交易真实性审核主线，有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，切实履行好各项检查工作职责，为外汇市场的健康稳定发展保驾护航。