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因6项违法行为,重庆钱宝被罚款744万元

出处:北京商报 作者:岳品瑜 董晗萱 网编:财经新闻中心 2024-05-30

北京商报(记者 岳品瑜 董晗萱)5月30日,北京商报记者注意到,人民银行重庆市分行更新行政处罚信息,重庆市钱宝科技服务有限公司因违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定;违反非金融机构支付服务管理规定;其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为,被人民银行重庆市分行警告,并处744万元罚款,没收违法所得9.7955万元。

时任重庆市钱宝科技服务有限公司执行董事兼法定代表人、总经理、首席合规官等6人对违法行为负有责任,共计被罚款83.3万元。

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