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2008.8.21星期四
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唐旭:非金融机构也将纳入反洗钱框架

文章出处:  政经  作者: 张向琼 丁蕊/文 王晓莹/图  发布时间: 2007-7-27

唐旭 中国人民银行反洗钱局局长

  中国人民银行反洗钱局局长唐旭昨日表示,最终会把特定的非金融部门也纳入反洗钱框架中。
  昨日下午,唐旭就反洗钱话题在中国政府网在线访谈。他指出,从国际上看,已经把非金融机构的洗钱行为作为严重关注以及进行管理的部分。而在美国已经规定有将近20个左右的非金融行业都要有反洗钱防范措施。
  我国2006年12月通过的《反洗钱法》也明确,特定非金融机构也有配合参与反洗钱调查、取证等相关的责任和义务。目前我国银行类的金融机构已经建立了反洗钱的机制。今年,保险证券期货业也要建立反洗钱的机制、机构以及规章制度。
  唐旭指出,从反洗钱发展来看,最终会把这些相关的、特定的非金融部门纳入反洗钱框架当中,但现阶段还在调研过程中。因为在不同行业洗钱行为的特征是不一样的,比如房地产行业和拍卖行如果涉嫌洗钱,出现在哪些环节、用什么手法、用何种方式,都会有不同的特征。
  他表示,将来可能会一个行业一个行业地进行研究,制定相关的可疑交易的报告制度和检查制度。这样,逐渐扩大反洗钱框架,共同打击犯罪。

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